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浙江天馬軸承公司第四屆董事會第四次會議決議公告

放大字體  縮小字體 發布日期:2014-10-12     來源:[標簽:出處]     作者:[標簽:作者]     瀏覽次數:101
核心提示:

本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
  浙江天馬軸承股份有限公司(以下簡稱"公司")第四屆董事會第四次會議通知于2011年9月24日以傳真、郵件或專人送達形式發出,會議于2011年9月29日以通訊表決方式召開,應參加表決董事9人,實際參加表決董事9人,符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規則》、《公司章程》等的有關規定。會議由董事長馬興法先生主持,會議經通訊表決形成如下決議:
  1、會議9票同意,0票反對,0票棄權,審議通過《公司內部控制規則落實情況自查表》。
  《中小板企業上市公司內部控制規則落實情況自查表》
  特此決議。
  浙江天馬軸承股份有限公司
  董事會
  二〇一一年九月二十九日

 

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